Почему это важно
Быстрое и эффективное реагирование на предполагаемое или подозреваемое мошенничество и другие нарушения, такие как нарушения законов, нормативных актов и организационной политики, является критически важным.
Организациям часто не хватает сотрудников, которые имеют соответствующие навыки и опыт, чтобы качественно провести оперативное, экономически эффективное и объективное расследование. Поскольку из-за мошенничества компании ежегодно теряют миллиарды долларов, получают репутационные убытки, советы и руководство всех уровней обязаны быстро дойти до сути дела. Компания может минимизировать убытки и компенсировать любые убытки в суде, если расследование мошенничества проводится надлежащим образом.
Наши услуги по расследованию мошенничества
Что мы делаем
- Собираем исходные данные и разрабатываем план расследования.
- Анализируем бухгалтерские и управленческие данные на предмет аномалий. Формируем выборку операций для детальной проверки.
- Запрашиваем и проверяем первичные документы по выбранным операциям.
- Выполняем дополнительные процедуры в зависимости от специфики конкретного случая.
- Собрав и изучив доступную информацию, проводим интервью с сотрудниками, которые могут быть вовлечены в злоупотребления.
- Составляем отчет, в котором приводим собранные доказательства злоупотребления и указываем на возможных вовлеченных лиц.
Что вы получите
- Подтверждения или опровержения информации о нарушениях
- Понимание масштабов нарушений и суммы ущерба
- Список сотрудников, которые могли быть вовлечены в нарушения
- Выявленные упущения в системе внутреннего контроля, а также рекомендации по их устранению.
Дополнительно
- Мы проведем инвентаризацию товарно-материальных ценностей и/или основных средств.
- Мы проведем сравнительный анализ операций компании с рыночными условиями: стоимость покупки и продажи, средние скидки, бонусы и т.д.
- Мы проанализируем электронную переписку ключевых лиц.
- Мы изучим авансовые отчеты командированных сотрудников, подтвердим представительские расходы и подарки.
- Мы найдем информацию о подозреваемых нарушителях в открытых источниках (образ жизни, ключевые активы, конфликты интересов).
- Мы также просмотрим отчеты электронных систем безопасности/записи систем видеонаблюденияЕсли нарушение подтвердится, поможем оценить сумму ущерба.
