Проверка благонадежности клиента/Оценка рисков, связанных с третьими сторонами
Мы собираем информацию из широкого круга разведывательных источников, чтобы предоставлять нашим клиентам сведения об их бизнес-партнерах и работниках в рамках практики регулярной оценки комплаенс-рисков, а также для оценки инвестиционных возможностей или целей, связанных со слияниями и поглощениями (M&A).
Мы объединяем возможности и опыт глобальных команд и ресурсы, обладающие глубокими знаниями местной специфики, для осуществления как общего, так и предметного анализа уже сформировавшихся и новых рынков.
В чем состоит наша помощь:
Исследование рыночной конъюнктуры
Мы предоставляем объективные и достоверные данные о конкретном рынке, основанные на официальной информации, полученной из общедоступных источников, экспертных заключений и внутренней базы данных KPMG, чтобы помочь в выходе на незнакомые рынки.
Оценка благонадежности (Integrity Due Diligence)
Мы проводим всестороннюю и персонализированную проверку (due diligence) контрагента с целью изучения новых бизнес-отношений.
Отслеживание активов и судебное сопровождение
Мы используем надежные источники для поиска должника и его активов, включая активы, находящиеся за рубежом. Мы помогаем нашим клиентам в разработке оптимального подхода ко взысканию долга и оказываем им поддержку во время комплаенс-проверок.
*Оценка благонадежности (Integrity Due Diligence)
Мы проводим оценку благонадежности контрагентов на основе анализа рисков с целью поддержки программ наших клиентов, направленных на обеспечение комплаенс со стороны третьих сторон, и защиты клиентов от нарушений законодательства, финансовых убытков и репутационного ущерба.
Оценка благонадежности позволяет выявлять и снижать репутационные и регуляторные риски, связанные с бизнес-партнерами (включая санкции, влиятельных политических лиц, риски, связанные со взяточничеством, законами о коррупции и противодействии отмыванию денег, с финансовой преступностью, неэтичным деловым поведением и т.д.), которые, скорее всего, не будут выявлены с помощью других due diligence процедур.
Мы исследуем репутацию и историю деятельности бизнеса, связи с представителями правительства, финансовое состояние, репутацию физических и юридических лиц. Команда специалистов KPMG форензик обеспечивает тщательную проверку общедоступных источников, глубокий анализ заключений экспертов рынка и четкую презентацию результатов, включая визуализацию взаимосвязей между субъектами хозяйствования и классификацию факторов риска.
Мы предлагаем следующие услуги по Оценке благонадежности (Integrity Due Diligence):
Комплексный анализ третьих сторон, включающий полномасштабное исследование компрометирующих материалов в средствах массовой информации с привлечением мультиюрисдикционных открытых источников и проведением опроса экспертов рынка относительно бизнес-партнеров, которым присущ высокий риск.
Проверка благонадежности клиента (Know Your Client) и предварительная проверка поставщиков, охватывающая общую проверку истории деятельности и репутации бизнес-партнеров, дистрибьюторов, агентов, субподрядчиков, клиентов, поставщиков услуг и прочих лиц, которым присущ средний и низкий риск, на предмет репутационных рисков и рисков благонадежности.
Комплаенс-due diligence и проверка соблюдения антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии взяточничеству (ABC Due Diligence) направлены на целевой анализ соблюдения контрагентом требований Закона США о коррупции за рубежом (FCPA), Закона Великобритании о противодействии взяточничеству (UKBA) и других национальных законов о противодействии взяточничеству, а также соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и другого санкционного контроля.
Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (AML Due Diligence), сосредоточена на предварительном анализе истории деятельности, списка санкций и потенциально неблагополучных клиентов, на проверке документации на соответствие требованиям местного и международного законодательства о противодействии отмыванию денег.
Проверка цепочки поставок (Supply Chain Due Diligence) направлена на выявление, оценку, снижение и мониторинг регуляторных и репутационных рисков, возникающих в связи с отношениями с третьими сторонами на протяжении всей цепочки поставок, с учетом конкретных проблем клиента.
Проверка транзакций и M&A сделок, обеспечивающая исследования на уровне рынка или страны и анализ контрагентов и ключевых заинтересованных сторон, не входящих в стандартизированный контрольный список due diligence.
Предварительная проверка потенциальных кандидатов на должности, охватывающая сбор и проверку детальной информации о кандидате, выявление комплаенс-рисков, включая потенциальный конфликт интересов, и подготовку краткого заключения, отвечающего потребностям клиента.
